Daniel Vorcaro é apontado pela PF e pela CVM como quem usou a Entre Investimentos nos repasses ao 'Dark Horse' e na liquidez artificial de um fundo · Entre Investimentos e Participações Ltda.

dinheiro·sociedade

documentadoprovaB

O que liga: A Polícia Federal aponta a Entre Investimentos e Participações, de Antônio Carlos Freixo Júnior, como intermediária das transferências de Vorcaro destinadas a financiar o 'Dark Horse', enviando recursos a um fundo nos Estados Unidos. A CVM identificou ainda 177 operações feitas pela Entre Investimentos para dar liquidez artificial às cotas do fundo Brazil Realty FII, no processo que condenou Vorcaro.
Quando e onde: sem data de início — situação atual não confirmada
Situação atual: documentado. Há registro oficial ou documento público que comprova.
O que isso prova — e o que não prova: Mostra o papel da empresa como veículo usado por Vorcaro em duas apurações distintas conduzidas por autoridades diferentes (PF e CVM); não detalha a relação societária formal entre Vorcaro e a Entre Investimentos.

Em delação, operador de Vorcaro diz ter vídeos entregando malas de dinheiro
Metrópoles (coluna Igor Gadelha) · reportagem · publicado em 4 set 2026 · consultado em 22 set 2026
“Na proposta de delação, o empresário admitiu que era o responsável por entregar dinheiro vivo a destinatários de Vorcaro.”
CVM multa Vorcaro em R$ 20 milhões por fraude em fundo imobiliário
Agência Brasil · reportagem · publicado em 8 set 2026 · consultado em 22 set 2026
“Por unanimidade, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou nesta terça-feira (8) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro a pagar R$ 20 milhões [...] O Banco Master foi multado em R$ 12,5 milhões. [...] A defesa de Daniel Vorcaro negou que existam provas individualizadas de uma conduta irregular atribuível ao ex-banqueiro.”